Base de datos de PEP de WorldCompliance supera el 1.000.000 de entradas
MIAMI, 8 de junio de 2011 /PRNewswire/ -- WorldCompliance, compañía con sede en Miami, alcanza un hito en la lucha contra la corrupción, anunciando que su base de datos de PEP hoy superó la cantidad de 1.000.000 de perfiles detallados de Personas Políticamente Expuestas (Politically Exposed Persons, PEP), los miembros de sus familias y los asociados cercanos.
Luego de la Primavera Árabe, las instituciones financieras de todo el mundo se encontraron con la responsabilidad de determinar quién es una Persona Políticamente Expuesta ("PEP"), y qué operaciones pueden implicar riesgos.
EE.UU. congeló más de US$30.000 millones en activos libios. Suiza, minutos luego de que el ex presidente egipcio Hosni Mubarak anunciara su renuncia, congeló sus activos; un testimonio del comienzo de una nueva era, en la que no hay lugar para el enriquecimiento ilícito y donde la cleptocracia ha llegado a su fin.
Solo si consideramos las ganancias de la corrupción en los países en vías de desarrollo, estas ascienden a cifras de entre 20.000 millones y 40.000 millones de dólares estadounidenses por año, equivalente aproximadamente al PBI anual de los 12 países más pobres del mundo, en los que viven más de 240 millones de personas. En total, el Banco Mundial estima que 1 billón de dólares de la economía global se despilfarra en sobornos a funcionarios de gobierno.
En 2009 y 2010, tan solo las Instituciones Financieras en Estados Unidos presentaron 1.294 Denuncias de Actividades Sospechosas (Suspicious Activity Reports, "SAR"), que involucran a Personas Públicamente Expuestas, en muchos casos motivadas mediante el uso de bases de datos comerciales de PEP, como las ofrecidas por WorldCompliance. Los sujetos de estas SAR vivían en 125 países, incluso en Estados Unidos, donde viven 294 sospechosos, según se informa, principalmente en Nueva York y la Florida.
"La pasión que nuestros analistas están poniendo para construir perfiles detallados de las PEP ha llevado a la captura de delincuentes y, en definitiva, ayuda en la lucha contra la corrupción y el soborno", dijo Dirk Mohrmann, CEO de WorldCompliance. "Nos enorgullece poder proteger a nuestros clientes con la base de datos de PEP más amplia del mundo".
Desde el año 2001, WorldCompliance ha estado recogiendo información de decenas de millones de artículos y fuentes gubernamentales para crear una base de datos de fácil acceso de personas y compañías relacionados con los gobiernos de todo el mundo. Esta base de datos propietaria permite la instantánea exposición de sujetos que reciben sobornos y los fondos obtenidos de la corrupción mediante el acceso a información crítica de los funcionarios extranjeros más allá de un simple nombre, incluso fechas de nacimiento, fotografías, número de ID, relaciones y compañías fantasma.
"Permitiendo a nuestros clientes ver las PEP, sus familiares y asociados cercanos, estamos dando a las compañías la posibilidad de proteger su reputación y cumplir con las exigencias en cuanto a las PEP en todo el planeta", dijo Mohrmann. "Llevamos transparencia al mercado. Los días en los que un funcionario extranjero podía fugarse con dinero obtenido de la corrupción están contados".
Acerca de WorldCompliance
WorldCompliance es uno de los principales proveedores del mundo de Open Source Intelligence (Inteligencia de Fuente Abierta), al ofrecer un amplio abanico de soluciones a los clientes, buscando proteger su reputación identificando personas y organizaciones de alto riesgo entre sus proveedores y clientes. La compañía ofrece la base de datos de PEP más completa del mundo, que es utilizada por clientes en más de 100 países de todo el planeta. Como una de las compañías pioneras en monitoreo de clientes basado en riesgos, WorldCompliance brinda las herramientas necesarias para cumplir con una multitud de legislaciones en todo el mundo, que van desde la U.S. Patriot Act, a la Third EU Money Laundering Directive, pasando por la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y la UK Bribery Act.
FUENTE WorldCompliance
FUENTE WorldCompliance
Share this article