La Asamblea LATAM de ACAMS aborda las ciberamenazas, las sanciones, las culturas de cumplimiento y más

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Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS)

Aug 15, 2023, 08:00 ET

La conferencia pronta a desarrollarse expondrá los últimos riesgos y oportunidades en el ámbito AFC

WASHINGTON, 15 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- ACAMS, una importante organización internacional de profesionales en la lucha contra el crimen financiero (AFC), se complace en anunciar la Asamblea LATAM 2023, una conferencia especial de dos días que se enfoca en estrategias para mitigar los riesgos de cumplimiento e investigar a los criminales involucrados en actividades de financiamiento ilícito en Latinoamérica. El evento, que contará con más de 60 expertos, se llevará a cabo en la República Dominicana a partir del 29 de agosto.

Bajo el tema "Fomento de una cultura de cumplimiento en Latinoamérica" la Asamblea ofrecerá orientación sobre una serie de asuntos, como la implementación de la IA para reducir los riesgos de lavado de dinero, la adopción de planes de cumplimiento para luchar contra el ciberterrorismo y la comprensión de las prioridades reguladoras en materia de banca digital y criptoactivos.

Aspectos destacados:

Un discurso de apertura de Gustavo Elhim Vega Ruvalcaba, secretario ejecutivo adjunto de GAFILAT, y una presentación especial de Meliton Cordero, asesor de agentes especiales de la Administración de Control de Drogas de la embajada de Estados Unidos en la República Dominicana
"Charla sobre regulación: Tendencias recientes y desafíos en Latinoamérica" con los oradores Alejandro Fernández, superintendente de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, y Rodrigo Kibsaim García Romo, director general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México

Los asistentes también pueden participar en sesiones de creación de redes para ayudar a cerrar la brecha de los sectores público-privado, elevar a las mujeres en el cumplimiento de AFC, fortalecer los lazos entre las comunidades FinTech y cripto, y convocar a profesionales de instituciones no bancarias.

"La Asamblea LATAM reúne a algunos de los mejores luchadores contra el crimen financiero de la región a fin de analizar para qué necesitamos prepararnos y cómo podemos mejorar", afirmó Scott Liles, director ejecutivo de ACAMS. "Hemos creado una plataforma para el diálogo abierto y honesto entre entidades del sector público y privado en el espacio de AFC".

Para obtener más información, visite: https://www.acams.org/en/events/the-assembly/the-assembly-latam. Las solicitudes de los medios pueden enviarse a Lashvinder Kaur a [email protected].

Acerca de ACAMS®

ACAMS es una importante organización internacional de miembros dedicada a proporcionar oportunidades para la educación contra el crimen financiero (AFC), las mejores prácticas y la creación de redes entre pares a los profesionales de AFC en todo el mundo. Con más de 100.000 miembros en 180 jurisdicciones, ACAMS está comprometida con la misión de poner fin al crimen financiero a través de la prestación de servicios de lucha contra el lavado de dinero/financiamiento contra el terrorismo y el intercambio de conocimientos sobre sanciones, liderazgo intelectual, servicios de mitigación de riesgos, iniciativas de ESG y plataformas para el diálogo público-privado. La certificación CAMS de la asociación es la calificación por excelencia para los profesionales de AFC, mientras que sus certificaciones CGSS y CCAS son para profesionales de sanciones y de AFC que trabajan en el campo de las criptomonedas, respectivamente. Los más de 60 capítulos de ACAMS a nivel mundial amplifican aún más la misión de la asociación a través de iniciativas de capacitación y creación de redes. Visite acams.org para obtener más información.

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FUENTE Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS)