Hoge Britse schatkistambtenaar houdt deze week toespraak tijdens congres over antiwitwaspraktijken en financiële criminaliteit

USA - Deutsch

USA - Français

News provided by

Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS)

Jun 19, 2013, 05:45 ET

-- David Lewis houdt presentatie tijdens 9^de jaarlijks Europees ACAMS congres in Amsterdam

MIAMI, 19 juni 2013 /PRNewswire/ -- David Lewis, hoofd van de beleids- en sanctieafdeling voor antiwitwaspraktijken en terroristenfinanciering en clandestiene financieringen (onderdeel van de Britse schatkist) houdt een presentatie tijdens het 9^de jaarlijkse Europese antiwitwas- & financiële criminaliteitencongres gehouden in Amsterdam. Dit tweedaagse evenement wordt georganiseerd door de Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS, Vereniging van Gecertificeerde Antiwitwasspecialisten) en vindt plaats op 20 en 21 juni in Amsterdam.

Grahame White, hoofd van de Europa-divisie bij ACAMS, zegt: "Davids ervaring gaat verder dan alleen antiwitwaspraktijken en het tegengaan van terroristenfinanciering. Hij neemt een veelheid aan kennis mee vanuit zijn functie bij de Serious Organised Crime Agency (het SOCA, bureau tegen serieuze georganiseerde misdaad), waar hij gewerkt heeft aan het oprichten van een nieuwe afdeling om het gat tussen de publieke en de private sector te dichten en zo doeltreffendheid te vergroten." White gaat verder met de opmerking: "Zijn ervaring met initiatieven op het gebied van antiwitwaspraktijken en unieke inzichten in de internationale standaarden van de FATF (Financial Action Task Force, financiële-actiegroep) zal van grote waarde zijn voor de gedelegeerden op het congres."

Lewis vertegenwoordigt het Verenigd Koninkrijk op EU-niveau, bij de FATF en bij de regionale FATF-instanties zoals de Caraïbische FATF en de Oost- en Zuid-Afrikaanse antiwitwasgroep. Hij leidt op dit moment ook antiwitwasinitiatieven onder het Britse voorzitterschap van de G8.

Lewis zal spreken over de noodzaak van verandering met inachtneming van de herziene FATF-aanbevelingen, de 4^de EU Richtlijn en recente opvallende handhavingsacties, met een heldere focus op bedrijfscultuur en effectiviteit, de gevolgen voor toezicht en handhaving en over het vervolg voor de FATF en de EU.

White noemt ook de eerdere feedback van deelnemers als stimulans voor verschillende verbeteringen aan het congres van dit jaar. "Deelnemers uit het verleden hebben ons veel feedback over eerdere evenementen gegeven en daar hebben we naar geluisterd. We hebben de negatieve en positieve opmerkingen gebruikt om dit congres beter af te stemmen. Ik weet zeker dat het forum van dit jaar de beste tot nu toe zal zijn en we kijken er dan ook erg naar uit om onze deelnemers te mogen verwelkomen."

White noemt de volgende verbeteringen, waaronder:

bijkomende gevalsstudies. De onderwerpen van dit analyseren scenario´s uit het echte leven, inclusief recente handhavingsacties, verschillende onderzoeken naar financiële misdrijven en sancties hierop;
meer simultane sessies. Dag één van het congres biedt deelnemers de keus uit auditsessies, antisteekpenningen- en corruptiesessies, sessies over risicobeheer, antiwitwaspraktijken en het tegengaan van terroristenfinanciering, nieuwe producten en diensten, bedrijfsethiek, en bestuur;
werkgroepen. Deze kleine bijeenkomsten zijn bedoeld voor het delen van ideeën en bieden een open forum voor best practises voor vereiste naleving;
rondetafeldiscussies. Dankzij het congres zijn deze lunchdiscussies mogelijk; zij zullen zijn gericht op onderwerpen zoals het doorlichten van transacties en de uitdagingen voor het middenbedrijf.

Ga naar de evenementenwebsite voor alle details: www.amleurope.org. Bel voor de registratie het serviceteam van ACAMS op nummer +1 305.373.0020 of e-mail naar [email protected].

Contacten voor de media
Persleden kunnen contact opnemen met Kourtney McCarty-Llopis via [email protected] of +1 786.871.3109.

Over de Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists® (ACAMS®, Vereniging van Gecertificeerde Anti-witwasspecialisten)
ACAMS is de grootste internationale ledenorganisatie gewijd aan de verbetering van de kennis en vaardigheden van witwasbestrijdingsspecialisten en experts op het gebied van financiële criminaliteit uit een breed scala aan industrieën. De organisatie beschikt over veel middelen voor het ontwikkelen en aanscherpen van de vaardigheden die nodig zijn voor superieure prestaties op het werk en het maken van carrière. Haar CAMS certificaat is wereldwijd het meest erkende witwasbestrijdingscertificaat onder de nalevingsexperts. Ga voor meer informatie naar www.acams.org.