Capacitação de primeira linha para instituições financeiras e não financeiras para combater a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros

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MIAMI, 17 de novembro de 2010 /PRNewswire/ -- A ACAMS vai realizar sua 4a Conferência Anual Latino-Americana sobre Lavagem de Dinheiro de 17 a 19 de novembro próximo na Cidade do México e contará com a participação de 300 profissionais responsáveis por combater os crimes de "colarinho branco" dos mais variados setores e de todo o continente.

"A conferência deste ano trará uma abordagem prática sobre todos os imensos desafios que as empresas em geral e os departamentos de cumprimento de normas e regulamentos enfrentam para combater a lavagem de dinheiro, para aproveitar ao máximo todos os recursos disponíveis", disse John Byrne, vice-presidente executivo da ACAMS.

As recentes restrições aos depósitos em dólares no México e as possíveis mudanças que estão sendo examinadas pelo Congresso, estritamente relacionadas com a luta do país contra o narcotráfico e o crime organizado, terão uma grande repercussão nas instituições financeiras, não só no México mas em todo o continente, principalmente nos países vizinhos.

Alguns dos especialistas que vão partilhar suas experiências e seu conhecimento são:  

Beatriz E. Arenas Montalvo, Assessora da Seção Antinarcóticos (NAS)

Departamento de Estado dos Estados Unidos

Sandro García-Rojas Castillo

Diretor Executivo (DG) de Conformidade e Consulta Jurídica  

Serviço de Administração e Alienação de Bens (SAE) do México

Guillermo Horta Montes

Diretor Executivo de Prevenção a Lavagem de Dinheiro para a América Latina  

Bank of America Merrill Lynch

Claudia Pérez Peñuelas

Diretora Regional para o México e América Latina da Unidade de Monitoramento e Soluções de Tecnologia de Conformidade e PLD  

Citigroup

Profissionais do setor contra a lavagem de dinheiro de todo o continente conhecerão as melhores técnicas, analisarão casos reais e receberão informações importantes para que possam criar estratégias mais poderosas de proteção para as suas instituições contra a lavagem de dinheiro, outros crimes financeiros, publicidade negativa e multas milionárias.  

Visite http://www.aldlatinoamerica.org.

Sobre a ACAMS

A Associação de Especialistas Certificados em Antilavagem de Dinheiro (ACAMS) é uma organização internacional formada por 10.000 membros de mais de 160 países que se especializam em aumentar o conhecimento e as habilidades dos profissionais do setor de antilavagem de dinheiro em várias áreas. Visite www.ACAMS.org/espanol para obter mais informações.

Para obter credenciais para a imprensa e jornalistas, contate Gonzalo Vila: [email protected].

FONTE  Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists

FONTE Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists