Vinacossa Enterprises tillkännager att den svenske visselblåsaren Victor Carlström ökar processbeloppet till USD 4,2 miljarder/Stämning via RICO gällande Penningtvätt
Ledande Global Finansmäklare Framför Svarande Ytterligare Anklagelser i Målet Gällande Penningtvätt
NEW YORK, 31 juli 2020 /PRNewswire/ -- Visselblåsaren Victor Carlström, en ledande global finansmäklare, lade nyligen in ett 88-sidigt modifierat besvär i sin stämning på 4,2 miljarder dollar där han påtalar otaliga olagliga aktiviteter hos ledande svenska företag så som Folksam och Swedbank, deras chefer och två svenska myndigheter - motsvarande IRS och SEC i Förenta Staterna. Saken gäller ett komplext system för genomförande av penningtvätt. Beskyllningen innehåller nu anklagelser mot den svenska bankjätten Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB). Det svenska konglomeratet Areim har lagts till i det modifierade besväret (men inte namngivet som svarande) för deras nyckelroller i systemet och hot från Turkiet mot hr Carlströms liv. Vinacossa Enterprises är ett investeringsföretag som grundades av Carlström 2013.
Både Swedbank och SEB undersöks redan av amerikanska myndigheter och andra nationer. Carlströms RICO-stämning på 4,2 miljarder dollar försöker ytterligare avslöja ett djupt korrupt svenskt finanssystem.
"Något är ruttet i staten Sverige," sa Lawrence Schoenbach, hr Carlströms advokat. "Stora finans- och försäkringsinstitut arbetar i samarbete med myndigheter för att tystna Victor Carlström genom hot, skrämsel och ekonomisk ruin."
Enligt besväret var SEB en aktiv deltagare i penningtvättsverksamhet genomförd av svenska finanschefer och -organisationer och bröt i samband med detta mot flera bank- och sekretesslagar. Areim-konton i SEB, som nominellt ägs av en svensk medborgare som inte nämns i målet, ägs faktiskt av en tidigare turkisk premiärminister och nära politisk medarbetare till Turkiets president Recap Erdogan. Attacker på hr Carlström från Turkiet började nästan omedelbart efter att rapporteringen om Areims olagliga ekonomiska verksamhet började och tvingade honom att söka asyl i USA
Hr Carlström är en svensk medborgare och tidigare fondförvaltare vars företag arbetade under ett kontrakt med Folksam från och med 2013. Carlströms företag blev snabbt den största källan för klientinvesteringar för Folksam genom att tillhandahålla en framgångsrik investeringsprodukt med den statliga banken SBAB. Hr Carlström blev den största kontantleverantören månad efter månad 2014 och säkrade betydande belopp och nya kunder för SBAB och Folksam. När hr Carlströms nya kunder började ställa frågor till Folksam, svarade Folksam genom att be Carlström att minska sitt antal klienter. Misstänksam över Folksams reaktion inledde Carlström sin egen utredning av Folksams verksamhet.
Hr Carlströms undersökning avslöjade systematisk och utbredd bestickning och penningtvätt. Efter att hr Carlström tillkännagivit sin oro till Folksam om företagets verksamhet, avbröt Folksam abrupt samarbetet.
Bland de anklagade är Swedbanks chefer - VD Jens Henriksson, tidigare Folksam VD; Generaldirektören för Finansinspektionen Erik Thedéen; och Generaldirektören för Svenska Skatteverket Katrin Westling Palm.
Sedan upptäckten av omfattande korruption, penningtvätt, bestickning och andra brott i det svenska finansiella systemet och inom regeringen har Carlström utsatts för många dödshot, främst härrörande från Turkiet, samt flera mordförsök, sägs det i stämningen.
Hr Carlström representeras av Advokatbyrån Lawrence H. Schoenbach, en advokatfirma i New York med filialkontor i Zürich, Paris, USA. Jungfruöarna och Kina. Företaget representerar enskilda personer och företagskunder i komplexa, juridiska frågor med hög risk, främst i amerikanska federala domstolar i hela landet men även internationellt.
Hr Carlström representeras också av Dratel & Lewis, P.C., en nationellt erkänd advokatbyrå med full service. Företaget, grundat 1996, har byggt upp ett anseende gällande spetskompetens i federala mål och i New York-statens mål, inklusive rättegångar och överklaganden i både strafförsvar och civilrättsliga tvister.
Dela den här artikeln