Investigación contra el fundador de Chernovetskyi Investment Group cerrada por el Tribunal Español

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KYIV, Ucrania, 28 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- Un caso penal (investigación preliminar) contra el empresario ucraniano y fundador de Chernovetskyi Investment Group (CIG), Stepan Chernovetskyi, fue cerrado por un juez en Barcelona el 30 de octubre. Tras examinar las pruebas presentadas por la defensa, el tribunal dictaminó que todas las inversiones de Stepan Chernovetskyi en España eran legales. El procedimiento contra el fundador ha terminado, debido a la falta de pruebas de irregularidades penales.

El jefe de CIG espera con entusiasmo el siguiente capítulo de la empresa: "Durante mucho tiempo, estuve luchando por defenderme a mí mismo y a mi negocio contra estas acusaciones. Algunos procedimientos de apelación están en curso, pero se ha alcanzado un hito muy importante y estoy seguro de que pasaremos esta desagradable página muy pronto. Me comprometí a limpiar mi nombre y lo hice, a pesar de que llevó mucho tiempo," dijo Stepan Chernovetskyi.

En 2016 Stepan Chernovetskyi fue detenido en España durante una investigación preliminar sobre el blanqueo de dinero y la evasión fiscal. Poco después de un recurso contra la detención, el Sr. Chernovetskyi fue puesto en libertad sin fianza u otras restricciones que citaban la falta de pruebas de los presuntos delitos. 

"Por nuestra parte, siempre cooperamos con la investigación y estábamos dispuestos a proporcionar toda la información necesaria. En particular, el Sr. Chernovetskyi, por iniciativa propia, instruyó a expertos independientes a auditar sus inversiones en España y confirmar el origen jurídico de estos fondos," declararon en Martell Abogados, abogados españoles de Chernovetskyi.

Durante el procedimiento preliminar, la defensa facilitó al tribunal informes económicos y de auditoría, extractos bancarios y otros documentos que confirmaban que los fondos invertidos en España eran de origen legal y habían sido recibidos de la venta de Pravex-Bank. Esto evidenció que "la estructura corporativa y financiera de las empresas de Stepan Chernovetskyi cumplía con los criterios de racionalidad legal y fiscal", "ninguna transacción puede clasificarse como sospechosa" y "no hay evidencia de blanqueo de dinero".

Acerca de CIG

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1059785/Stepan_Chernovetskyi.jpg