Una nuova ricerca di Elliptic scopre la reale portata della criminalità cross-chain, mentre hacker e criminali della Corea del nord adottano nuove tattiche di riciclaggio tramite criptovaluta.
La criminalità cross-chain sta accelerando più rapidamente del previsto, con fondi illeciti o ad alto rischio che vengono riciclati tramite servizi cross-chain e cross-asset per un valore di 7 miliardi di dollari
LONDRA e NEW YORK, 6 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Elliptic, leader globale nelle soluzioni di analisi delle blockchain, ha pubblicato oggi l'edizione 2023 del report di riferimento, "The State of Cross-chain Crime".
Il rapporto rivela che 7 miliardi di dollari di fondi illeciti o ad alto rischio sono stati riciclati attraverso servizi cross-chain e cross-asset, di cui 900 milioni di dollari di crimini cross-chain sono imputabili ad hacker nordcoreani, il Lazarus Group.
Nella prima edizione di questo rapporto, pubblicata a ottobre 2022, Elliptic ha scoperto che 4,1 miliardi di dollari di fondi illeciti o ad alto rischio erano stati riciclati tramite scambi decentralizzati, ponti cross-chain e servizi di scambio di monete fino a luglio 2022 compreso. A quel temp, la società prevedeva che questa cifra sarebbe salita a 6,5 miliardi di dollari entro la fine del 2023 e a 10,5 miliardi di dollari entro la fine del 2025.
Utilizzando nuove metodologie di ricerca basate sulle analisi della blockchain olistiche di Elliptic, il rapporto scopre la reale portata della criminalità cross-chain, tra cui:
- servizi cross-chain e cross-asset che sono stati utilizzati per riciclare fondi illeciti o ad alto rischio per un valore di 7 miliardi di dollari fino a luglio 2023 compreso; 2,7 miliardi di dollari che sono stati riciclati tramite crimine cross-chain tra luglio 2022 - luglio 2023.
- Le entità sottoposte a sanzioni e terroristiche ora detengono oltre 80 asset diversi in oltre 26 blockchain.
- Il Lazarus Group è in particolare la principale fonte di tutti i fondi illeciti riciclati tramite ponti cross-chain e la terza maggiore fonte di tutta la criminalità cross-chain nel suo complesso, dopo aver riciclato oltre 900 milioni di dollari attraverso metodi di tale genere.
- I criminali utilizzano metodi cross-chain più complessi, come il trading di derivati e gli ordini limitati, per offuscare le loro attività di riciclaggio.
"Nell'ultimo decennio, Elliptic ha contribuito a mitigare i rischi e a portare trasparenza alle blockchain identificando e monitorando le attività illecite all'interno dell'ecosistema cripto", ha dichiarato il dott.Tom Robinson, co-fondatore e chief scientist di Elliptic. "Ora, con gli approfondimenti innovativi delle nostre capacità olistiche di analisi blockchain pubblicate lo scorso anno, abbiamo visto che la criminalità cross-chain continua a crescere, dato che gli attori cattivi continuano a sfruttare servizi come exchange decentralizzati (DEX), ponti cross-chain e servizi di scambio di monete".
Per ulteriori informazioni sui risultati del rapporto, contattare il team di Elliptic.
Contatto per i media:
Amanda Abarno
VP, Marketing
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Informazioni su Elliptic
Elliptic è il leader globale nella gestione del rischio di cripto asset per aziende cripto, governi e istituzioni finanziarie in tutto il mondo.
Riconosciuto come pioniere della tecnologia WEF e supportato da investitori tra cui J.P. Morgan, Wells Fargo Strategic Capital, SBI Group e Innovazioni di Santander, Elliptic ha valutato il rischio per transazioni per un valore di diversi trilioni di dollari, scoprendo attività legate al riciclaggio di denaro, alla raccolta fondi terroristica, alle frodi e ad altri reati finanziari.
Elliptic ha sede a Londra con uffici a New York, Singapore e Tokyo. Per ulteriori informazioni, visitare www.elliptic.co.
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