ThetaRay elige a Screena como socio de soluciones de detección de la lista de sanciones
- Los mejores proveedores basados en IA colaboran para cumplir una solución SaaS integrada destinada al mercado Fintech
NUEVA YORK, TEL AVIV, Israel y LUXEMBURGO, 6 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- ThetaRay, un proveedor líder de tecnología de control de transacciones impulsada por IA, anunció hoy su asociación con la empresa de detección de sanciones de próxima generación Screena. A través de la alianza, el sistema de detección impulsado por IA basado en la nube de Screena se integrará completamente en la solución de control de transacciones SONAR SaaS de ThetaRay, proporcionando a las fintechs y los bancos una visión integral de los riesgos transaccionales y de la lista de sanciones.
SONAR, de ThetaRay, es la solución de prevención de delitos financieros más avanzada de la industria para pagos globales. La solución en tiempo real impulsada por medio de la IA de Screena utiliza algoritmos patentados y análisis de riesgos con el objetivo de hacer una comparación de las transacciones con listas de vigilancia de sanciones financieras que cuentan con un elevado grado de precisión. La solución combinada de control de transacciones y evaluación integrada se puede implementar en tan solo cuestión de semanas.
"El mundo financiero se enfrenta a un reto sin precedentes para implementar sanciones que requieren automatización y precisión de alto nivel, pero que garantizan el flujo fluido de transacciones", comentó Cédric Iggiotti, consejero delegado de Screena. "La detección supone la primera línea de defensa contra países, individuos, grupos y empresas sancionados, que varias autoridades globales agregan constantemente. A pesar de ello, la velocidad y la precisión son necesidades importantes en la actualidad. Las instituciones financieras no pueden permitirse invertir un plazo de entre 2 a 5 días para el departamento de cumplimiento para investigar; esto es algo que los clientes no tolerarán".
SONAR utiliza una forma avanzada de IA llamada "intuición de inteligencia artificial" para analizar transacciones, indicadores de riesgo y datos de clientes para detectar actividades sospechosas en rutas de transacciones transfronterizas complejas – incluyendo el uso de personas y empresas ficticias.
"La única forma de controlar con precisión las actividades financieras de las entidades sancionadas sin causar dolor a la gente común es aprovechando las capacidades avanzadas impulsadas por IA", indicó Mark Gazit, consejero delegado de ThetaRay. "ThetaRay y Screena se están asociando para ayudar a establecer un nuevo nivel de confianza en el sistema financiero global. Estamos comprometidos a permitir negocios y el flujo de divisas sin trabas, al mismo tiempo que evitamos que los que blanquean el dinero y las partes sancionadas exploten bancos y fintechs de pago para actividades ilegales. Nosotros sabemos que los malos están usando IA, por lo que es nuestra responsabilidad usar las capacidades de aprendizaje automático más avanzadas disponibles para defender nuestro sistema bancario contra ellos".
El sistema ThetaRay puede identificar intentos sofisticados para eludir las sanciones económicas y comerciales y ayuda a los gobiernos y las instituciones financieras a mantener actividades bancarias globales de forma fluida e ininterrumpida.
"ThetaRay se ha asociado con Screena, siendo el socio perfecto para ofrecer valor a nuestros clientes a través de una plataforma efectiva que acelera el proceso de investigación de presuntos delitos financieros y violaciones de sanciones", explicó Dagan Osovlansky, director de productos de ThetaRay. "La AML y la detección que están basadas en la nube permiten especialmente a las fintech aumentar rápidamente y hacer crecer las oportunidades comerciales en el ecosistema financiero, todo ello al tiempo que infunden un nuevo nivel de confianza destinado a los pagos globales".
Para más información, visite thetaray.com.
Para más información sobre Screena, visite https://screena.ai/.
Acerca de Screena
Screena permite a los bancos, fintechs y empresas digitales integrar rápida y fácilmente la detección de nombres y la resolución de entidades con cualquier plataforma de pago o incorporación de clientes. La tecnología innovadora de Screena sirve como detención para los malhechores sin afectar a las partes legítimas, lo que permite un registro de clientes fluido y operaciones de pago rápidas. Los algoritmos impulsados por IA de Screena revelan verdaderos aspectos positivos con una precisión inigualable y eliminan el riesgo de las organizaciones financieras de multas reglamentarias, responsabilidad personal y daños a la reputación. Screena se puede integrar con sistemas de terceros en cuestión de días. Su primera solución API combina una capacidad de configuración y escalabilidad extremas para mantenerse a la vanguardia de las regulaciones cambiantes y al mismo tiempo reducir drásticamente el coste del cumplimiento de los delitos financieros.
Acerca de ThetaRay
La solución de control de transacciones SONAR impulsada por IA de ThetaRay, basada en la "intuición de inteligencia artificial", permite a los bancos y fintechs expandir sus oportunidades comerciales a través de pagos transfronterizos seguros y fiables. La innovadora solución también mejora la satisfacción del cliente, reduce los costes de cumplimiento y aumenta la cobertura de riesgos. La tecnología de ThetaRay es la única oferta de SaaS que analiza el tráfico SWIFT, los indicadores de riesgo y los datos del cliente/pagador/beneficiario para detectar anomalías que indiquen actividad de lavado de dinero en rutas de transacciones transfronterizas complejas en una única plataforma unificada. Las organizaciones financieras que dependen de ecosistemas altamente heterogéneos y complejos se benefician en gran manera de las inigualables bajas tasas de detección de falsos positivos y altas tasas de ThetaRay.
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